最火中国铝业股份有限公司部分高级管理人员人事

中国铝业股份有限公司部分高级管理人员人事变更公告

【铝道】本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带。

近日，本公司董事会收到公司执行董事、高级副总裁、财务总监刘才明先生和副总裁丁海燕先生的书面辞职报告。因工作变动另有任用，刘才明先生辞去公司高级副总裁、财务总监及执行委员会委员职务，丁海燕先生辞去公司副总裁及执行委员会委员职务。

根据公司工作需要，经公司第四届董事会换届提名委员会建议，聘任谢尉志先生为公司副总裁、财务总监及执行委员会委员。

根据公司章程规定，以上高级管理人员变更自公司董事会批准之日起生效。其中，鉴于刘才明先生作为本公司董事已不担任任何行政职务，刘才明先生从执② 按下“启动”键后松手行董据海螺型材公告事变更为非执行董事，其任期仍与本届董事会的任期相同。

公司董事会对刘才明先生、丁海燕先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附谢尉志先生简历：

谢尉志，48岁，现任中铝矿业国际有限公司非执行董事，中铝财务有限公司董事。谢先生毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士研究生，高级会计师。2011年2月加入中国铝业公司。谢先生大学毕业后曾担任中国海洋石油[15.002.32%]南海西部公司财务部会计科副科长、科长、财务部副经理，中国海洋石油总公司财务部副总经理、总经理、资金部总经理，中海石油财务有限公司总经理，中国财务公司协会会长。谢先生长期在国有大型企业从事财务管理工作，在财务及企业管理方面拥有丰富的经验。

备查文件：中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议

中国铝业股份有限公司

董事会

2013年3月8日

证券代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临

中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带。

中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议于2013年3月8日采用书面表决方式审议通过下述议案，书面议案审议、表决符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议并一致通过如下决议：

审议通过了《关于公司部分高级管理人员变更的议案》

一、同意刘才明先生辞去公司高级副总裁、财务总监及执行委员会委员职务。

二、同意丁海燕先生辞去公司副总裁及执行委员会委员职务。

三、同意聘任谢尉志先生为公司副总裁、财务总监及执行委员会委员。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见。

公司董事会对刘才明先生、丁海燕先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附谢尉志先生简历：

谢尉志，48岁，现任中铝矿业国际有限公司非执行董事，中铝财务有限公司董事。谢先生毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士研究生，高级会计师。2011年2月加入中国铝业公司。谢先生大学毕业后曾担任中国海洋石油南海西部公司财务部会计科副科长、科长、财务部副经理，中国海洋石油总公司财务部副总经理、总经理、资金部总经理，中海石油财务有限公司总经理，中国财务公司协会会长。谢先生长期在国有大型企业从事财务管理工作，在财务及企业管理方面拥有丰富的经验。

备查文件：

1、中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议

2、中国铝业股份有限公司独立董事关于聘请公司高级管理人员的独立意见

中国铝业股份有限公司

董事会

2013年3月8日

技术那固然是没得说